День: 13.06.2024

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров АО «Бухарское ПТЭС» состоится 24 июня 2024 года в 14:00 часов в административном здании АО «Региональные электрические сети», расположенном по адресу: город Ташкент, ул. Осиё, дом 8.
Регистрация акционеров будет проводиться с 13:00 до 13:45 часов.
Начало годового общего собрания акционеров Общества в 14:00 часов.
Дата составления реестра акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на 18 июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов годового общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2023 год».
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2023 год.
5. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
6. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на следующий период.
10. Утверждение бизнес-плана общества на 2024 год (если полномочия по рассмотрению данного вопроса не переданы наблюдательному совету).
11. Определение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг.
12. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ.
13. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
14. Упразднение Ревизионной комиссии АО «Бухарское ПТЭС».
15. Утверждение Устава АО «Бухарское ПТЭС» в новой редакции. В период подготовки к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества Вы сможете ознакомиться со следующими материалами (информацией):
    • отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2023 год»;
    • отчет Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;
    • заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;
    • бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское ПТЭС» за 2023 год;
    • отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 год;
    • список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС»;
    • список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Бухарское ПТЭС»;
    • Проект Устава в новой редакции, сведения о кандидатах для избрания в рабочий орган (президиума, счетной комиссии и секретаря) общего собрания акционеров Общества;
    Ознакомление с информационными материалами, предоставляемыми акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет происходить административном здании АО «Бухарское ПТЭС», расположенном по адресу: Бухарская область, г.Бухара, ул. Саноатчилар, 1/1, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов.
    Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества непосредственно, акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством РУз.
    Дополнительная информация, касающаяся проведения годового общего собрания акционеров Общества по телефонам: 8 (365) 225-04-56, e-mail: sayido60@mail.ru

Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС»