О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров АО «Бухарское ПТЭС» состоится 24 июня 2022 года в 14:00 часов в административном здании АО «Региональные электрические сети», расположенном по адресу: город Ташкент, ул. Осиё, дом 8. Также акционеры Общества могут участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества дистанционно. Акционеры, желающие принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества дистанционно, за три дня до годового общего собрания акционеров должны пройти идентификацию в Единой системе идентификации OneID, зарегистрироваться на электронной платформе оператора http://evote.uz.
Регистрация акционеров будет проводиться с 13:00 до 13:50 часов.
Начало годового общего собрания акционеров Общества в 14:00 часов.
Дата составления реестра акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на 20 июня 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов годового общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2021 год».
3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2021 год.
5. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
6. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Избрание руководителя исполнительного органа общества или продление трудового договора на 1 год.
10. Определение аудиторской организации на 2022 год и предельного размера оплаты ее услуг.
11. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ.
12. Утверждение организационной структуры АО «Бухарское ПТЭС» в новой редакции.
13. Принятие решения о совершении АО «Бухарское ПТЭС» крупных сделок с аффилированными лицами в рамках реализации проектов по внедрению АСКУЭ и модернизации распределительных электрических сетей.
14. О реорганизации АО «Бухарское ПТЭС» путём его присоединения к АО «Региональные электрические сети».
15. Об утверждении договора о присоединении.
16. Об утверждении передаточного акта.
17. Об утверждении стоимости 1 простой и 1 привилегированной акции АО «Бухарское ПТЭС» в процессе выкупа обществом акций на основании требований акционеров.
18. Об утверждении Бизнес-плана развития Общества в новой редакции.
В период подготовки к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества Вы сможете ознакомиться со следующими материалами (информацией):
– отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2021 год»;
– отчет Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
– заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
– бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Бухарское ПТЭС» за 2021 год;
– отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021 год;
– список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС»;
– список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Бухарское ПТЭС»;
– предложения аудиторских организаций;
– проект организационной структуры в новой редакции;
– информация о совершении АО «Бухарское ПТЭС» крупных сделок с аффилированными лицами в рамках реализации проектов по внедрению АСКУЭ и модернизации распределительных электрических сетей.
– заключение оценочной организации о стоимости 1 простой и 1 привилегированной акций Общества;
– проекты договора присоединения и передаточного акта.
Ознакомление с информационными материалами, предоставляемыми акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет происходить административном здании АО «Бухарское ПТЭС», расположенном по адресу: Бухарская область, г.Бухара, ул. Саноатчилар, 1/1, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, а также на сайте Общества.
Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества непосредственно, акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством РУз.
Акционеры, желающие принять участие на собрании дистанционно, за три дня до годового общего собрания акционеров Общества должны пройти идентификацию в Единой системе идентификации OneID, зарегистрироваться на электронной платформе оператора http://evote.uz.
Дополнительная информация, касающаяся проведения годового общего собрания акционеров Общества по телефонам: 8 (365) 225-04-56, e-mail: sayido60@mail.ru
Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС»