День: 05.06.2020

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО “БУХАРСКОЕ ПТЭС”  ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Акционерное общество «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей», местонахождение (почтовый адрес): Бух.обл., г. Бухара, ул.Саноатчилар, 1/1, адрес электронной почты: info@buxelektr.uz.uz, веб-сайт: www.buxelektr.uz.uz, настоящим извещает, что 30 июня 2020 г. в 14-00 часов в административном здании АО «Региональные электрические сети», которое расположено по адресу: г. Ташкент, ул.Осиё, дом 8, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Бухарское ПТЭС».

П О В Е С Т К А    Д Н Я:

1. Рассмотрение отчета руководителя Исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества на 2019 год».
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
5. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Избрание (или продление срока договора найма на один год) руководителя исполнительного органа.
9. Определение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг.
10. Увеличение уставного капитала общества за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства, или средств, направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ.
11. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в АО «Бухарское ПТЭС» по итогам 2019 года.
12. Утверждение Заключения аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
13. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления текущей финансовой хозяйственной деятельности, на период до принятия соответствующего решения общим собранием Общества по итогам 2020 года.
14. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

Реестр акционеров АО «Бухарское ПТЭС», имеющих право на участие в годовом общем собрание акционеров, будет сформирован по состоянию на 24 июня 2020 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы сможете ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения соответствующего годового общего собрания акционеров по адресу: г. Бухара, ул. Саноатчилар, д. 1/1, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в кабинете «Отдел корпоративных отношений с акционерами».

Для участия в годовом общем собрании акционеров Вы должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 13-00 часов по 13-50 часов.

Дополнительная информация, касающаяся проведения годового общего собрания акционеров, может быть предоставлена по телефону: 8(365)225-04-56.

 Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС»