Общее собрание
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Акционерное общество «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей», местонахождение (почтовый адрес): Бух.обл., г. Бухара, ул.Саноатчилар, 1/1, адрес электронной почты: info@buxelektr.uz.uz, веб-сайт: www.buxelektr.uz.uz, настоящим извещает, что 30 июня 2016 г. в 14-00 часов в административном здании АО «Узбекэнерго», которое расположено по адресу: г. Ташкент, ул. Истиклол, 6, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей».
П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов годового общего собрания акционеров общества, а также регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2015 год».
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «IMPULSAUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
6. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
7. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
10. Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
11. Утверждение «Бизнес-плана развития общества на 2016 год».
12. Определение аудиторской организации на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг.
13. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства.
14. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.
15. Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
16. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
Реестр акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей», имеющих право на участие в годовом общем собрание акционеров АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей», будет сформирован по состоянию на 24 июня 2016 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы сможете ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения соответствующего годового общего собрания акционеров по адресу: г. Бухара, ул. Саноатчилар, д 1/1, в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов, в кабинете «Отдел корпоративных отношений с акционерами».
Для участия в годовом общем собрании акционеров Вы должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 13-00 часов по 13-50 часов.
Дополнительная информация, касающаяся проведения годового общего собрания акционеров, может быть предоставлена по телефону: 8(365)225-04-56.
Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС»